Patronul de la Prisma reţinut pentru 29 de zile

Potrivit comunicatului dat publicităţii, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus, la data de 3 mai 2010, reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului Iliuţă Titus, pentru iniţierea unei asocieri în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În sarcina inculpatului se reţine că, în calitate de acţionar şi administrator al unei societăţi comerciale care datora bugetului de stat accize pentru producţia şi comercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, a înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi prestări de servicii nereale, în sumă totală de 297.714.260.220 rol, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 57.958.031.246 rol, din care 47.534.209.614 rol cu titlu de TVA rambursat de la bugetul de stat şi compensat cu accizele datorate de societate şi respectiv 10.423.821.632 rol cu titlul de impozit suplimentar pe profit.
În acest scop, inculpatul Iliuţă Titus a cooptat alţi 12 inculpaţi, care controlau mai multe societăţi comerciale fără scop lucrativ real - tip „ fantomă”, cu sediile în Bucureşti, Braşov, Orăştie, Petroşani şi Bistriţa.
Membrii grupării au acţionat, în perioada noiembrie 2003 -2009, eliberând, în numele societăţilor pe care le controlau, un număr de 257 facturi fiscale care atestau în fals comercializarea de bunuri şi prestarea de lucrări de construcţii către societatea inculpatului.
Sub pretextul efectuării plăţilor în contul acestor prestaţii, inculpatul a delapidat din gestiunea societăţii suma de 297.714.260.220 rol, sumă ridicată în numerar de către acesta cu explicaţii fictive.
În cursul urmăririi penale, inculpatul a disimulat în contabilitatea societăţii, atât bunurile cât şi lucrările de construcţii facturate fictiv, în lucrări efectuate anterior în regie proprie la preţuri nesemnificative şi bunuri uzate, fără valoare economică, din perioada 1974-1989, ori utilaje procurate anterior din import şi neevidenţiate contabil.
La propunerea procurorilor D.I.I.C.O.T., la data de 4 mai 2010, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 29 de zile.
Cercetările în cauză au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O. şi S.C.C.O. – Bistriţa Năsăud, scrie în materialul citat.